정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 36,615 | -매출액 | 30,219 | |
| -부채총계 | 13,894 | -영업이익 | 633 | |
| -자본금 | 2,000 | -당기순이익 | 508 | |
| -자본총계 | 22,721 | *주당순이익(원) | 127원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제4호의안 : 감사 선임의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제1호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 ○ 제1호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-11 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | *. 정관일부변경의 건 : 추가되는 사업목적은 "농산물 도소매""축산물 도소매" "수산물 도소매" 이렇게 3개가 변경됨. | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기서 | 1963-03-28 | 3년 | 신규선임 | 신라교역(주) 경영지원실장 |
신라교역 경영지원실장 |
영남대학교 경제학과 졸업 서울대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 탁정한 | 1973-05-18 | 2년 | 신규선임 | 천우모터스 이사 | 천우모터스 이사 | 연세대학교 수학과 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재욱 | 1975-07-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 신라교역(주) 기획운영팀장 |
신라교역(주)기획운영팀장 | 미국퍼듀대학교 경영학과 졸업 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 농산물 도,소매업 축산물 도,소매업 수산물 도,소매업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.수출입업및군납업 2.수산물가공업및냉동냉장업 3.축산물가공업및식료품가공업 4.1차금속제조업 5.금속가공제품제조업(기계및가구제외) 6.기타운송장비제조업 7.자동차및부품판매업 8.도매및소매업 9.상품중개업 10.창고및운송관련서비스업 11.금융및보험관련서비스업 12.수리업(선박포함) 13.기계기구류의제조판매업 14.임대업(부동산포함) 15.전각호에부대되는사업 |
1.수출입업및군납업 2.수산물가공업및냉동냉장업 3.축산물가공업및식료품가공업 4.1차금속제조업 5.금속가공제품제조업(기계및가구제외) 6.기타운송장비제조업 7.자동차및부품판매업 8.도매및소매업 9.상품중개업 10.창고및운송관련서비스업 11.금융및보험관련서비스업 12.수리업(선박포함) 13.기계기구류의제조판매업 14.임대업(부동산포함) 15.농산물도,소매업 16.축산물도,소매업 17.수산물도,소매업 18.전각호에부대되는사업 |
사업 다각화로 인한 매출 증대 및 손익구조 개선을 위함. |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |