주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제35기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상 태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병언 | 1942-10-07 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 |
신라에스지(주) 대표이사 |
서울대 영문학과 |
대한민국 |
| 박성진 | 1973-01-11 | 3년 | 재선임 | 신라교역(주) 부사장 |
신라교역(주)부사장 | 미국페이러디킨스대 | 대한민국 |