주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 석촌동 286-7 신라빌딩 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권기서 선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 강두진 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 재무제표 등의 승인은 상법 제449조의2와 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 때에는 이사회의 승인으로 대체할 수 있습니다. 이에 당사는 2014년 3월 5일 이사회를 개최하여 제37기 재무제표 등을 승인하였으며 동사항은 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기서 | 1963-03-28 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사 | 신라에스지(주) 대표이사 | 영남대 경제학과 서울대 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강두진 | 1971-01-31 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | (주)두진 CEO | (주)두진 CEO | Fairleigh Dickinson University, Majoring Business Management Fairleigh Dickinson University Graduate School, MBA |
미국 |