정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,559 | - 매출액 | 74,056 | |
| - 부채총계 | 33,548 | - 영업이익 | 1,839 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 1,172 | ||
| - 자본총계 | 20,011 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,241 | - 매출액 | 76,509 | |
| - 부채총계 | 34,122 | - 영업이익 | 1,320 | ||
| - 자본금 | 2,000 | - 당기순이익 | 382 | ||
| - 자본총계 | 19,119 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 이사 선임의 건 ▶원안대로 통과 제2호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 제3호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병언 | 1942-10 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 대표이사(現) |
| 박성진 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 신라에스지(주) 사내이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁정한 | 1972-05 | 2년 | 재선임 | 신라에스지(주) 사외이사(現) | 천우모터스(주) 이사 |