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(주)케이씨피드 [정정]주주총회소집결의
케이씨피드 · 2008-02-27 14:12 · KOSCOM
2008년 2월 27일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2008년 2월 13일
3. 정정사유 : 사외이사 후보자 확정으로 인한 정정공시
4. 정정사항
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| 항목 | 정정전 | 정정후 |
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| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 후보 장우혁 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 14일 |
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| | 시간 | 오전 11시 |
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| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 신월리 230-1 (주)케이씨 |
| | 피드 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제 39기(2007.01.01~2007.12. |
| | 31)대차대조표, |
| | 손익계산서 |
| | , 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | . |
| | 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건. |
| | 제 3 호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 |
| | 건. |
| | 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. |
| | 제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 13일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 정한식 | 1962년 02월 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드| (주)케이씨피드| 뉴욕주립대 석| 대한민국 |
| | 22일 | | | 대표이사 | 대표이사 | 사 | |
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| 김희철 | 1956년 01월 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드| (주)케이씨피드| 경상대 | 대한민국 |
| | 30일 | | | 상무이사 | 상무이사 | 석사 | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 원자재 생산 및 수입 관련 사업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 장 우 혁 | 1950년 06월 | 3년 | 신규선임 | 경상북도 감사| 영천시 | 대구대 | 대한민국 |
| | 03일 | | | 관 | 부시장 | 사회복지학과 | |
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