주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-11 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 신월리 230-1 (주)케이씨피드 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2008.01.01~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 이사(사외이사 포함) 및 감사 후보자 확정 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정관식 | 1923-01-25 | 3 | 재선임 | 경북개발(주) 대표이사 |
(주)케이씨피드 회장 |
경북대 학사 | 대한민국 |
| 김남국 | 1961-02-26 | 3 | 재선임 | 대구대학교 기획처 예산재정팀장 |
(주)케이씨피드 상무보 |
경북대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하용환 | 1961-10-09 | 3 | 재선임 | 현)내외세무회계사무소 공인회계사 | 현)내외세무회계사무소 공인회계사 | 연세대 학사 | 대한민국 |
| 김승태 | 1955-08-17 | 3 | 신규선임 | 경상북도 감사관 | 현)영천시 부시장 | 경북대 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종호 | 1951-01-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대구은행 북부기업영업 센터장 | - | 명지대학사 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 축산관련 친환경 사업 15. 농산물 재배, 가공 및 유통업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |