주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-11 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 신월리 230-1 (주)케이씨피드 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제42기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 액변분할 및 액변분할에 따른 정관일부변경(안)의 건 제4호 의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 -.제4-1호의안 : 사내이사 정한식 재선임의 건 -.제4-2호의안 : 사내이사 김희철 재선임의 건 -.제4-3호의안 : 사내이사 전동배 신규선임의 건 -.제4-4호의안 : 사외이사 박순보 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제3호 의안은 주주제안권 행사에 따른 주주총회 의안으로 주주총회의 결의를 통과하여야 시행됩니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한식 | 1962-02-22 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 대표이사 | (주)케이씨피드 대표이사 | 뉴욕주립대 석사 | 대한민국 |
| 김희철 | 1956-01-30 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 전무이사 | (주)케이씨피드 전무이사 | 경상대 석사 | 대한민국 |
| 전동배 | 1961-11-07 | 3년 | 신규선임 | 삼성증권 지점장 | (주)케이씨피드 상무보(비등기) | 고려대 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박순보 | 1953-09-05 | 3년 | 신규선임 | 경북도청 관광산업국장 | 경북도청 농수산국장 | 서울대 석사 | 대한민국 |