주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 신월리 230-1 주식회사 케이씨피드 본사 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제43기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남국 | 1961-02-26 | 3년 | 재선임 | 前)대구대학교 기획처 예산재정팀장 | (주)케이씨피드 상무이사 | 경북대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하용환 | 1961-10-09 | 3년 | 재선임 | 現)내외세무회계사무소 공인회계사 | (주)케이씨피드 사외이사 | 연세대 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종호 | 1951-01-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)대구은행 본부장 | (주)케이씨피드 감사 | 명지대 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가축의 개량？증식？방역？진료사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |