정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 75,471 | -매출액 | 77,301 | |
| -부채총계 | 29,069 | -영업이익 | 1,721 | |
| -자본금 | 5,754 | -당기순이익 | 1,990 | |
| -자본총계 | 46,401 | *주당순이익(원) | 179 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 40 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 445,685,040 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.5 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김남국(재선임) 사외이사 하용환(재선임) 감사 이종호(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제6호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 (원안대로 승인) (보수한도 승인액 13억원) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 (원안대로 승인) (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-02-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남국 | 1961-02-26 | 3년 | 재선임 | 前)대구대학교 기획처 예산재정팀장 |
(주)케이씨피드 상무이사 | 경북대 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하용환 | 1961-10-09 | 3년 | 재선임 | 現)내외세무회계사무소 공인회계사 | (주)케이씨피드 사외이사 | 연세대 학사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종호 | 1951-01-24 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)대구은행 본부장 | (주)케이씨피드 감사 | 명지대 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가축의 개량？증식？방역？진료사업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |