주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 신월리 230-1 주식회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제45기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 40원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제2-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제2-3호 의안 전동배 사내이사 선임 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명,최웅) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한식 | 1962-02-22 | 3년 | 재선임 | 코웰창업투자 (주) 대표이사 (주)케이씨피드 대표이사 |
(주)케이씨피드 대표이사 |
뉴욕주립대 석사 | 대한민국 |
| 김희철 | 1956-01-30 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 영업전무 (주)케이씨피드 대표이사 |
(주)케이씨피드 대표이사 |
경상대학교 석사 |
대한민국 |
| 전동배 | 1961-11-07 | 3년 | 재선임 | 삼성증권 지점장 (주)케이씨피드 사내이사 |
(주)케이씨피드 사내이사 |
고려대학교 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최 웅 | 1961-02-15 | 3년 | 재선임 | 경북도청 미래전략기획단장 |
경북도청 농수산국장 |
건국대학교 | 대한민국 |