정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 45기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,451 | - 매출액 | 100,893 | |
| - 부채총계 | 39,581 | - 영업이익 | 3,185 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | 1,871 | ||
| - 자본총계 | 52,869 | *주당순이익(원) | 160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,049 | - 매출액 | 101,758 | |
| - 부채총계 | 55,598 | - 영업이익 | 2,112 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | 344 | ||
| - 자본총계 | 49,451 | *주당순이익(원) | 41 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 482,322,120 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제45기(2013.01.01.- 2013.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 40원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제2-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제2-3호 의안 전동배 사내이사 선임 →원안대로 승인 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(1명, 최웅) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 13억원) 제5호 의안: 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-03-05 주주총회소집공고 2014-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2014-02-18 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정한식 | 1962-02-22 | 3년 | 재선임 | 코웰창업투자 (주) 대표이사 (주)케이씨피드 대표이사 |
(주)케이씨피드 대표이사 |
뉴욕주립대 석사 | 대한민국 |
| 김희철 | 1956-01-30 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 영업전무 (주)케이씨피드 대표이사 |
(주)케이씨피드 대표이사 |
경상대학교 석사 |
대한민국 |
| 전동배 | 1961-11-07 | 3년 | 재선임 | 삼성증권 지점장 (주)케이씨피드 사내이사 |
(주)케이씨피드 사내이사 |
고려대학교 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최 웅 | 1961-02-15 | 3년 | 재선임 | 경북도청 미래전략기획단장 |
경북도청 농수산국장 |
건국대학교 | 대한민국 |