주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제46기(2014.01.01 ~ 2014.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 25원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명,윤주영) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명,하용환) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명,김이두) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤주영 | 1967-02-15 | 3년 | 신규선임 | 씨티은행 전산담당 (주)케이씨피드 상무이사 |
(주)케이씨피드 전무이사 |
연세대학교 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하용환 | 1961-10-09 | 3년 | 재선임 | 내외세무회계사무소 공인회계사 |
(주)케이씨피드 사외이사 |
연세대학교 학사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김이두 | 1955-01-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경상북도 청소년수련센터원장 |
- | 경운대학교 학사 |
대한민국 |