정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,568 | - 매출액 | 89,637 | |
| - 부채총계 | 58,714 | - 영업이익 | 2,637 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -3,438 | ||
| - 자본총계 | 48,854 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,115 | - 매출액 | 92,877 | |
| - 부채총계 | 76,560 | - 영업이익 | -1,065 | ||
| - 자본금 | 6,212 | - 당기순이익 | -2,980 | ||
| - 자본총계 | 46,554 | *주당순이익(원) | -227 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 301,451,325 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제46기(2014.01.01.- 2014.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 25원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 사내이사 선임의 건(1명, 윤주영) →원안대로 승인 제3호 의안 사외이사 선임의 건(1명, 하용환) →원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건(1명, 김이두) →원안대로 승인 제5호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 13억원) 제6호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-10 감사보고서 제출 2015-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤주영 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | 씨티은행 전산담당 (주)케이씨피드 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하용환 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 내외세무회계사무소 공인회계사 (주)케이씨피드 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이두 | 1955-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경상북도 청소년수련센터 원장 |