주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제48기(2016.01.01 ~ 2016.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 35원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제3-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제3-3호 의안 전동배 사내이사 선임 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 김종수) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한식 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 코웰창업투자(주) 대표이사 (주)케이씨피드 대표이사 |
| 김희철 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | (주)케이씨피드 대표이사 |
| 전동배 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 삼성증권 지점장 (주)케이씨피드 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종수 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 영천시 부시장 경상북도 복지건강국장 경상북도 농축산유통국장 |
경북농민사관학교 (이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 축산물 제조·운반·판매·보존업 - 축산물의 수출입업 - 수입 축산물의 판매·가공·운반·유통 ·보존업 - 난각 가공 및 판매업 - 식품 제조·가공·운반·소분·판매·보존업 - 식품첨가물 제조·가공·운반· 판매 ·보존업 - 비료 제조 및 판매업 - 수입식품등 수입·판매·보관·신고 대행 ·인터넷 구매 대행업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |