정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,362 | - 매출액 | 75,731 | |
| - 부채총계 | 40,501 | - 영업이익 | 4,670 | ||
| - 자본금 | 8,075 | - 당기순이익 | 1,093 | ||
| - 자본총계 | 57,861 | *주당순이익(원) | 69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 106,278 | - 매출액 | 80,777 | |
| - 부채총계 | 54,176 | - 영업이익 | 1,901 | ||
| - 자본금 | 8,075 | - 당기순이익 | 755 | ||
| - 자본총계 | 52,102 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 552,479,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제48기(2016.01.01.- 2016.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 35원 현금배당 예정 (자사주 365,560주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 정관 일부 변경(안)의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 정한식 사내이사 선임 제3-2호 의안 김희철 사내이사 선임 제3-3호 의안 전동배 사내이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안 사외이사 선임의 건(1명, 김종수) →원안대로 승인 제5호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 15억원) 제6호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 감사보고서 제출 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-16 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정한식 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | - 코웰창업투자 (주) 대표이사 - (현) (주)케이씨피드 대표이사 |
| 김희철 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)케이씨피드 대표이사 |
| 전동배 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | - 삼성증권 지점장 - (현) (주)케이씨피드 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종수 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | - 영천시 부시장 - 경상북도 복지건강국장 - (현) 경상북도 농축산유통국장 |
경북농민사관학교 (이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 축산물 제조·운반·판매·보존업 - 축산물의 수출입업 - 수입 축산물의 판매·가공·운반·유통 ·보존업 - 난각 가공 및 판매업 - 식품 제조·가공·운반·소분·판매· 보존업 - 식품첨가물 제조·가공·운반· 판매 ·보존업 - 비료 제조 및 판매업 - 수입식품등 수입·판매·보관·신고 대행 ·인터넷 구매 대행업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |