주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 320 주식회사 케이씨피드 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제49기(2017.01.01 ~ 2017.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *1주당 35원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 구민회) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 하용환 사외이사 선임 제3-2호 의안 김주령 사외이사 선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명, 김이두) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구민회 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 풀무원식품(주) 사업부장 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 (주)케이씨피드 식품사업부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하용환 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 내외세무회계사무소 공인회계사 (주)케이씨피드 사외이사 |
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| 김주령 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | 의성부군수 울진부군수 경상북도 농축산유통국장 |
경북농민사관학교 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이두 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 경상북도 청소년수련센터 원장 (주)케이씨피드 감사 |