정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,559 | - 매출액 | 74,377 | |
| - 부채총계 | 46,599 | - 영업이익 | 3,968 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 997 | ||
| - 자본총계 | 58,961 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,511 | - 매출액 | 79,688 | |
| - 부채총계 | 46,890 | - 영업이익 | 2,875 | ||
| - 자본금 | 8,358 | - 당기순이익 | 6,753 | ||
| - 자본총계 | 58,621 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 552,479,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제49기(2017.01.01.- 2017.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 1주당 35원 현금배당 예정 (자사주 930,722주 제외) →원안대로 승인 제2호 의안 사내이사 선임의 건(1명, 구민회) →원안대로 승인 제3호 의안 제3-1호 의안 하용환 사외이사 선임 제3-2호 의안 김주령 사외이사 선임 →원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건(1명, 김이두) →원안대로 승인 제5호 의안 이사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 15억원) 제6호 의안 감사보수한도 승인(안)의 건 →원안대로 승인 (보수한도 승인액 9천만원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-09 감사보고서 제출 2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-20 주주총회소집공고 2018-02-20 참고서류 2018-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구민회 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 풀무원 식품(주) 사업부장 - 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 - (현) (주)케이시피드 식품사업부 총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하용환 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | - 내외세무회계사무소 공인회계사 - (현) (주)케이씨피드 사외이사 |
해당사항 없음 |
| 김주령 | 1971-02 | 2년 | 신규선임 | - 의성부군수 - 울진부군수 - (현) 경상북도 농축산유통국장 |
경북농민사관학교 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이두 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 경상북도 청소년수련센터 원장 - (현) (주)케이씨피드 감사 |