주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 오전 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 함안군 가야읍 산서리 684-419 함안상공회의소 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제25기(2011.1.1？2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사(1명) 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사(1명) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최낙천 | 1960-07-30 | 3 | 재선임 | 서울대 前트로이카대표이사 |
- | 대학교 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍판석 | 1944-11-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 용마고 우리은행 지점장역임 |
- | 고등학교 | 대한 민국 |