정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 83,529 | - 매출액 | 44,414 | ||
| - 부채총계 | 9,730 | - 영업이익 | 1,569 | ||
| - 자본금 | 5,655 | - 당기순이익 | 1,602 | ||
| - 자본총계 | 73,799 | * 주당순이익(원) | 144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 최낙천(재선임) - 감 사 홍판석(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안:제25기(2011.01.01？2011. 12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호의안:정관일부변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호의안:사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 통과(사외이사 최낙천) - 제4호의안:감사선임의 건(1명) → 원안대로 통과(감사 홍판석) - 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제6호의안:임원퇴직금지급규정 승인 의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최낙천 | 1960-07-30 | 3 | 재선임 | 서울대 前트로이카대표이사 |
- | 대학교 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍판석 | 1944-11-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 용마고 우리은행 지점장역임 |
- | 고등학교 | 대한 민국 |