주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 08 : 50 | |
| 3. 장소 | 경남 함안군 가야읍 함안대로 735 함안상공회의소 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제28기(2014.1.1∼2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사(1명) 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사(1명) 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정명교 | 1951-10-07 | 3 | 신규선임 | 경남대 동남은행 지점장역임 |
- | 대학교 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍판석 | 1944-11-21 | 3 | 재선임 | 비상근 | 용마고 우리은행 지점장역임 |
- | 고등학교 | 대한민국 |