주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사회의실(경남 함안군 군북면 장백로 228) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆ 회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제29기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사(2명) 선임의 건 - 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무 제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2016.03.02. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상욱 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 창원대 現한국주강(주) 전무이사 |
| 하종식 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 연세대 행정학과 現한국정밀기계(주) 대표이사 現한국제강(주) 대표이사 現한국주강(주) 대표이사 |