주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 당사회의실(경남 함안군 군북면 장백로 228) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> - 제1호의안 : 제31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) - 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근 감사 1명) - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하기로 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하만재 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | American River College 경영학과 University of California,Davis 경제학과 (전) 한국스틸 이사 (현) 한국주강 영업관리 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명교 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 경남대 동남은행 지점장역임 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍판석 | 1944-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 마산용마고등학교 우리은행 창원중앙지점장역임 |