주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | (도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 - 제68기 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 1) 제68기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 주식매수선택권 부여의 건 4-1) 이사 선임의 건 - 승명호 사내이사 4-1) 이사 선임의 건 - 김홍진 사내이사 4-1) 이사 선임의 건 - 조정원 사외이사 5) 감사선임의 건 - 정승환 감사 6) 이사 보수 한도 승인의 건 7) 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 회장 한국일보사 회장 |
| 김홍진 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 대표이사 한화그룹 상해법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정원 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 사외이사 경희대학교 총장 세계태권도연맹 총재 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승환 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동화기업(주) 감사 서서울CC 대표이사 |