정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 68 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 791,342 | - 매출액 | 423,878 | |
| - 부채총계 | 366,865 | - 영업이익 | 32,839 | ||
| - 자본금 | 7,678 | - 당기순이익 | 25,246 | ||
| - 자본총계 | 424,477 | *주당순이익(원) | 2,234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,143,886 | - 매출액 | 674,669 | |
| - 부채총계 | 573,431 | - 영업이익 | 78,698 | ||
| - 자본금 | 7,678 | - 당기순이익 | 49,984 | ||
| - 자본총계 | 570,455 | *주당순이익(원) | 2,234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ▶제1호의안:제68기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 가결 ▶제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제3호의안:주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-1호의안:이사 선임의건-승명호 사내이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-2호의안:이사 선임의건-김홍진 사내이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제4-3호의안:이사 선임의건-조정원 사외이사 → 원안대로 승인 가결 ▶제5호의안:감사선임의건-정승환 감사 → 원안대로 승인 가결 ▶제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ▶제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-21 참고서류 2016-03-21 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승명호 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주)회장 한국일보사 회장 |
| 김홍진 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 대표이사 한화그룹 상해법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정원 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 동화기업(주) 사외이사 경희대학교 총장 세계태권도연맹 총재 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승환 | 1946-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동화기업(주) 감사 서서울CC 대표이사 |