주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 수성구 범어동 197-2번지 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 제 56기 대차대조표,손익계산서 승인의 건 제 2호의안 : 제 56기 이익잉여금처분안 승인의 건 제 3호의안 : 현금배당결정 제 4호의안 : 이사선임 건 제 4-1호 의안 : 하정국(사외이사) 선임의 건 제 4-2호 의안 : 김경동(사외이사) 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하정국 | 1954-07-20 | 3 | 신규선임 | -대구지방 국세청 조사 1국장 | 문정세무법인 대표 세무사 | 대구상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경동 | 1946-07-20 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 건설대학원 석사 -건동대학교 토목공하고가 교수 재직 |
동신건설 사외이사 | 동아대 토목공학과 졸업 | 대한민국 |