정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,187 | - 매출액 | 50,483 | |
| - 부채총계 | 13,608 | - 영업이익 | 1,631 | ||
| - 자본금 | 4,200 | - 당기순이익 | 1,927 | ||
| - 자본총계 | 69,578 | *주당순이익(원) | 229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 840,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제57기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 제57기 이익잉여금 처분안 승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 현금배당결정(100원예정) -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 2인 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-1호 의안 : 김근한 사내이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김동한 사내이사 선임의 건 제 5호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 5-1호 의안 : 임원퇴직금 한도 승인의건 ->주주긴급발의 제안으로 정관 일부변경의건 상정 -> 주주긴급발의안 대로 가결 (주주총회 긴급발의에 따른 임원퇴직금 한도 추가는 상법 제542조의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될수있습니다.) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근한 | 1948-03 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 경영대학원 수료 - 동신건설 대표이사 |
| 김동한 | 1953-09 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 병설 전문대 - 동신건설 대표이사 |