주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구 수성구 달구벌대로 2470 ("(동신건설(주)"대구사무실 5층 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제58기 이익잉여금 처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(100원예정) 제4호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김경환 사내이사 선임의건 제5호 의안 : 감사 1인 선임의 건 제 5-1호 의안 : 김현남 감사 선임의건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경환 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 졸업 - 동신산업(합) 대표사원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현남 | 1949-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 대구 상고 졸업 - BC카드 감사 - (現) 동신건설(주) 감사 |