주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구 수성구 달구벌대로 2470 [동신건설(주) 대구사무실 5층 회의실] |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제59기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제59기 이익잉여금 처분안 승인의 건 제3호 의안 : 현금배당결정(주당100원예정) 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제 4-1호 의안 : 김광수 사외이사 선임의 건 제 4-2호 의안 : 김경동 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광수 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 경영대학원 - 전국교통문화연수원 연합회회장 |
없음 |
| 김경동 | 1946-07 | 3 | 재선임 | - 동아대학교 졸업 - 건동대학교 토목공학과 교수 |
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