주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173(충무로 3가) 극동빌딩 8층 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제26기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안:사내이사 후보자 이중명 제3-2호 의안:사내이사 후보자 이만규 제3-3호 의안:사내이사 후보자 이홍규 제3-4호 의안:사외이사 후보자 장 혁 - 제4호 의안:상근감사 1명 선임의 건 (상근감사 후보자: 양희중) - 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중명 | 1943-05-22 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽 그룹 회장 | 에머슨퍼시픽 그룹 회장 | 연세대학교 건축학과 | 대한민국 |
| 이만규 | 1970-06-17 | 3년 | 재선임 | -세종에머슨C.C 이사 -에머슨퍼시픽(주) 대표이사 |
에머슨퍼시픽(주)대표이사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이홍규 | 1972-09-21 | 3년 | 재선임 | -에머슨골프클럽 이사 -에머슨퍼시픽(주) 이사 |
에머슨퍼시픽(주)전무이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장 혁 | 1969-08-28 | 3년 | 신규선임 | -Openwave Systems Inc. 한국 대표 및 APAC Sales 총괄 -Myriad Group AG 한국/일본 법인 대표 및 동아시아 담당 부사장 |
Myriad Group AG 한국/일본 법인 대표 및 동아시아 담당 부사장 | Thunderbird School of Global Management 국제경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양희중 | 1957-12-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 화인상사 이사 - 에머슨퍼시픽(주) 감사 |
에머슨퍼시픽(주) 감사 | 중앙대학교 | 대한민국 |