정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 229,998 | - 매출액 | 27,486 | |
| - 부채총계 | 199,080 | - 영업이익 | -628 | ||
| - 자본금 | 5,496 | - 당기순이익 | -2,545 | ||
| - 자본총계 | 30,918 | *주당순이익(원) | -232 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 228,851 | - 매출액 | 27,486 | |
| - 부채총계 | 197,970 | - 영업이익 | -655 | ||
| - 자본금 | 5,496 | - 당기순이익 | -2,581 | ||
| - 자본총계 | 30,882 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 3인 2. 사외이사 1인 3. 상근감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안:사내이사 후보자 이중명 →원안대로 승인 제3-2호 의안:사내이사 후보자 이만규 →원안대로 승인 제3-3호 의안:사내이사 후보자 이홍규 →원안대로 승인 제3-4호 의안:사외이사 후보자 장 혁 →원안대로 승인 제4호 의안:상근감사 1인 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이중명 | 1943-05-22 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽 그룹 회장 | 에머슨퍼시픽 그룹 회장 | 연세대학교 건축학과 | 대한민국 |
| 이만규 | 1970-06-17 | 3년 | 재선임 | -세종에머슨C.C 이사 -에머슨퍼시픽(주) 대표이사 |
에머슨퍼시픽(주)대표이사 | 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 이홍규 | 1972-09-21 | 3년 | 재선임 | -에머슨골프클럽 이사 -에머슨퍼시픽(주) 이사 |
에머슨퍼시픽(주)전무이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장혁 | 1969-08-28 | 3년 | 신규선임 | -Openwave Systems Inc. 한국 대표 및 APAC Sales 총괄 -Myriad Group AG 한국/일본 법인 대표 및 동아시아 담당 부사장 |
Myriad Group AG 한국/일본 법인 대표 및 동아시아 담당 부사장 | Thunderbird School of Global Management 국제경영학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양희중 | 1957-12-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 화인상사 이사 - 에머슨퍼시픽(주) 감사 |
에머슨퍼시픽(주) 감사 | 중앙대학교 | 대한민국 |