정 정 신 고 (보고)
| 2015년 11월 09일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 10월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 19.기타 투자판단에 참고할 사항 | 문구 수정 | 라. 증자참여자는 중국계 투자회사의 자회사로서, 회사는 금번 유상증자를 통해 회사의 신규 부동산 개발 프로젝트의 사업 자금을 확보하고 관련 사업 협력을 통해 사업의 확대 등을 추진할 계획입니다. | 라. 증자참여자 Initial Focal Limited는 중국계 투자회사인 중국민생투자유한공사의 국제부문 자회사인 중민국제자본유한공사의 SPV(특별목적법인)입니다. 회사는 금번 유상증자를 통해 제주도 지역 리조트 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국 사업진출 사업 자금을 확보하고 관련 사업 협력을 통해 사업의 확대 등을 추진할 계획입니다. |
| 제3자배정 증자의 목적 | 문구수정 | 회사의 신규 부동산 개발 프로젝트의 사업 자금 확보 | 회사의 제주도 지역 리조트 개발 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국 사업진출 사업 자금 확보 |
| 선정경위 | 문구수정 | 배정대상자는 중국계 투자회사의 자회사로서, 회사의 신규 부동산 개발 프로젝트의 사업 자금 확보 및 관련 사업분야에서의 사업확대 등의 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 배정대상자의 납입능력 및 사업분야에서의 포괄적인 협력 등을 고려하여 이사회에서 선정 | 배정대상자는 중국계 투자회사인 중국민생투자유한공사의 자회사로서, 회사의 제주도 지역 리조트 개발 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국진출 사업 자금 확보, 배정대상자의 중화권 네트워크를 바탕으로 하는 사업 네트워크의 확보, 관련 사업분야에서의 사업확대 등의 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 배정대상자의 납입능력 및 사업분야에서의 포괄적인 협력 등을 고려하여 이사회에서 선정하였습니다. 중국민생투자유한공사는 중국 민영기업 60개사가 주주로 참가한 중국의 민영투자회사로 현재 금융, 보험, 리스, 에너지, 항공, 물류, 부동산 등 업종에 투자하고 있으며, 자본금은 500억 위안입니다. 회사는 2015년 12월 15일 개최예정되어 있는 임시주주총회에서 배정대상자측 사내이사 2명, 사외이사 1명을 신규 선임할 예정입니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015년 10월 29일 | |
| 회 사 명 : | 에머슨퍼시픽 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 만규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 | |
| (전 화)043-533-6848 | ||
| (홈페이지)http://www.emersonpacific.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명) 이 홍규 |
| (전 화)02-6742-1500 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,473,172 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 10,991,011 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 180,614,676,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 33,000 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2015년 12월 15일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2015년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2015년 12월 29일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2015년 12월 30일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2015년 10월 29일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 전량 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조에 의하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준가액으로 하여 10.0% 할인율을 적용하였습니다. (호가단위 미만은 상위호가단위로 절상)
나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.
다. 상기 증자 이후 현 최대주주(중앙디앤엘(유) 외 4인)의 보유주식수는 5,473,173주이고, 증자참여자(Initial Focal Limited)의 보유주식수는 5,473,172주입니다.
라. 증자참여자 Initial Focal Limited는 중국계 투자회사인 중국민생투자유한공사의 국제부문 자회사인 중민국제자본유한공사의 SPV(특별목적법인)입니다. 회사는 금번 유상증자를 통해 제주도 지역 리조트 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국 사업진출 사업 자금을 확보하고 관련 사업 협력을 통해 사업의 확대 등을 추진할 계획입니다.
마. 기타 신주발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
바. 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ② 회사는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
회사의 제주도 지역 리조트 개발 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국 사업진출 사업 자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Focal Limited | - | 배정대상자는 중국계 투자회사인 중국민생투자유한공사의 자회사로서, 회사의 제주도 지역 리조트 개발 등 신규 부동산 개발 프로젝트 및 중국진출 사업 자금 확보, 배정대상자의 중화권 네트워크를 바탕으로 하는 사업 네트워크의 확보, 관련 사업분야에서의 사업확대 등의 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 배정대상자의 납입능력 및 사업분야에서의 포괄적인 협력 등을 고려하여 이사회에서 선정하였습니다. 중국민생투자유한공사는 중국 민영기업 60개사가 주주로 참가한 중국의 민영투자회사로 현재 금융, 보험, 리스, 에너지, 항공, 물류, 부동산 등 업종에 투자하고 있으며, 자본금은 500억 위안입니다. 회사는 2015년 12월 15일 개최예정되어 있는 임시주주총회에서 배정대상자측 사내이사 2명, 사외이사 1명을 신규 선임할 예정입니다. |
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