정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-11-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015.11.02 | |
| 3. 정정사유 | 의안 내용 일부 변경 및 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) -후보자 세부 사항은 추후 결정 |
제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제1-1호 의안:사내이사 후보자 이대현 제1-2호 의안:사내이사 후보자 레이몬드 김한 탄 (Raymond Kim Han Tan) 제1-3호 의안: 사내이사 후보자 서춘길 제1-4호 의안:사외이사 후보자 전영돈 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안 (이사 선임의 건)과 관련하여 이사 후보가 미확정되어 이사 선임 세부내역은 후보가 결정되는대로 재공시할 예정입니다. - 상기 의안 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
- 상기 의안 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어 8층 서울사무소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 1인) 제1-1호 의안:사내이사 후보자 이대현 제1-2호 의안:사내이사 후보자 레이몬드 김한 탄(Raymond Kim Han Tan) 제1-3호 의안: 사내이사 후보자 서춘길 제1-4호 의안:사외이사 후보자 전영돈 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-11-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-11-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - 중국민생투자유한공사 동사국 전략투자판공실 주임(현) - 하나은행중국유한공사 북경부분행장 - 하나은행 자금시장기획부장 등 |
| 레이몬드 김한 탄 (Raymond Kim Han Tan) |
1979-04 | 3년 | 신규선임 | - 중민국제지주유한공사 이사 및 최고재무책임자(현) - SIIC Environment Holding Pte. Ltd. 최고재무책임자 - Hecheng Technology Holdings Pte. Ltd. 이사 및 최고재무책임자 |
| 서춘길 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | - 아난티클럽 서울 사장(현) - 세종에머슨 C.C 사장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영돈 | 1950-09 | 3년 | 신규선임 | - 한국전자금융㈜ 사외이사 - ㈜농심 감사 - 우리종합금융㈜ 전무이사 - 하나은행 상무이사 |
한국전자금융㈜ (사외이사) |