주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제29기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 3인 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이만규 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 이홍규 제2-3호 의안: 사외이사 후보자 장혁 - 제3호 의안: 감사 1인 선임의 건 (감사후보자: 양희중) - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽(주) 대표이사 -에머슨골프클럽 이사 |
| 이홍규 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽(주) 전무이사 -세종 에머슨 C.C 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽㈜ 사외이사 -Oracle Korea Ltd. 자바 임베디드 부문 상무 -Myriad Group AG 한국/일본 법인 대표 및 동아시아 담당 부사장 -Openwave Systems Inc. 한국 대표 및 APAC Sales 총괄 |
-Oracle Korea Ltd. 자바 임베디드 부문 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희중 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 에머슨퍼시픽(주) 감사 - 화인상사 이사 |