정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,733 | - 매출액 | 89,830 | |
| - 부채총계 | 215,505 | - 영업이익 | 29,920 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | 21,984 | ||
| - 자본총계 | 252,228 | *주당순이익(원) | 1,957 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 550,968 | - 매출액 | 125,224 | |
| - 부채총계 | 269,297 | - 영업이익 | 50,067 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | 37,083 | ||
| - 자본총계 | 281,671 | *주당순이익(원) | 2,254 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2인 2. 사외이사 1인 3. 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고,영업보고 2. 부의안건 제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제2-1호 의안:사내이사 후보자 이만규 →원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 후보자 이홍규 →원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 후보자 장혁 →원안대로 승인 제3호 의안:감사 1인 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만규 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽(주) 대표이사 -에머슨골프클럽 이사 |
| 이홍규 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽(주) 전무이사 -세종 에머슨 C.C 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장 혁 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | -에머슨퍼시픽㈜ 사외이사 -Oracle Korea Ltd. 자바 임베디드 부문 상무 |
-Oracle Korea Ltd. 자바 임베디드 부문 상무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양희중 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 에머슨퍼시픽(주) 감사 - 화인상사 이사 |