주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-15 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지앙잉 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 중민국제지주유한공사 최고재무책임자(현) FOSUN 그룹 해외재무담당 AIG보험 그룹 최고재무책임자 상해교통대학 기술경제학사, 자동제어학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (40) 화장품 및 화장품 원료의 도소매업, 무역업, 제조업 연구개발업 (41) 건강식품 및 건강식품 원료, 기기 등의 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업 (42) 세정제품 및 세정제품의 원료 도소매업, 제조업, 연구개발업 (43) 의약외품 원료 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업 (44) 프렌차이즈점 모집 및 운영 (45) 전자상거래 및 인터넷관련 사업 (46) 의류, 신발 도소매업 (47) 서적, 잡지 및 신문 도소매업 (48) 환전서비스업 (49) 회원권거래업, 분양업, 중개업 |
유통사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |