정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 457,003 | - 매출액 | 39,910 | |
| - 부채총계 | 218,978 | - 영업이익 | -7,542 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | -8,335 | ||
| - 자본총계 | 238,025 | *주당순이익(원) | -515 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 730,382 | - 매출액 | 150,456 | |
| - 부채총계 | 399,719 | - 영업이익 | 12,518 | ||
| - 자본금 | 8,232 | - 당기순이익 | 2,624 | ||
| - 자본총계 | 330,663 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지앙잉 | 1976-06 | 3년 | 신규선임 | 중민국제지주유한공사 최고재무책임자(현) FOSUN 그룹 해외재무담당 AIG보험 그룹 최고재무책임자 상해교통대학 기술경제학사, 자동제어학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | (40) 화장품 및 화장품 원료의 도소매업, 무역업, 제조업 연구개발업 (41) 건강식품 및 건강식품 원료, 기기 등의 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업 (42) 세정제품 및 세정제품의 원료 도소매업, 제조업, 연구개발업 (43) 의약외품 원료 도소매업, 무역업, 제조업, 연구개발업 (44) 프렌차이즈점 모집 및 운영 (45) 전자상거래 및 인터넷관련 사업 (46) 의류, 신발 도소매업 (47) 서적, 잡지 및 신문 도소매업 (48) 환전서비스업 (49) 회원권거래업, 분양업, 중개업 |
유통사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |