정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-12-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-11-13 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정에 따른 재공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 |
- 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제1-1호 의안:사내이사 후보자 이대현 제1-2호 의안:사내이사 후보자 윤영우 제1-3호 의안:사외이사 후보자 짐로저스(Jim Rogers) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| 4.이사회결의일(결정일) | 2018-11-13 | 2018-12-10 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 백곡면 배티로 818-105 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) 제1-1호 의안:사내이사 후보자 이대현 제1-2호 의안:사내이사 후보자 윤영우 제1-3호 의안:사외이사 후보자 짐로저스(Jim Rogers) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-11-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-11-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대현 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 중민투국제유한공사 상무부총경리(현) - 하나은행중국유한공사 북경부분행장 |
| 윤영우 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | - 에머슨골프클럽 사장(현) - 아난티클럽서울 건설총괄본부장 - 아난티남해 건설본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 짐로저스(Jim Rogers) | 1942-10 | 3년 | 신규선임 | - Rogers Holdings 회장 (현) - Virtus Total Return Fund Inc. 이사 - 퀀텀펀드 설립 |
Rogers Holdings 회장 |