주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 가락동 98-5 가락관광호텔 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기(2008년) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ※ 무배당 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 자본시장통합법 반영 문구수정 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기문 | 1955-10-11 | 3 | 재선임 | 중소기업중앙회장 | 로만손대표이사 회장 | 충북대 축산학과 중퇴 | 대한민국 |
| 김기석 | 1962-02-28 | 3 | 재선임 | 로만손 부사장 | 로만손 사장 | 청주대 전산학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광렬 | 1946-12-06 | 3 | 신규선임 | 서울서부지방법원장 | 법무법인 프라임 대표변호사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진오 | 1951-01-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 상무이사 | 세무사 | 서울대 상과졸업 | 대한민국 |