주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 가락동 77-1 당사 11층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2. 부의안건 1)제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 -> 현금배당 : 10%(주당 50원), 대주주 무배당 2)제2호의안 : 정관 일부변경의 건 3)제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 4)제4호의안 : 감사 선임의 건 5)제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6)제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기문 | 1955-10-11 | 3 | 재선임 | 중소기업중앙회장 | 로만손 대표이사 | 충북대학교 명예 경제학박사 | 대한민국 |
| 김기석 | 1962-02-28 | 3 | 재선임 | 로만손 부사장 | 로만손 사장 | 청주대학교 전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철순 | 1958-05-15 | 3 | 신규선임 | 런던경영대학원 교수 | 서울대 경영대학 교수 | 미국 컬럼비아대학교 경영학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대전지방국세청장 | 예일세무법인 대표세무사 | 한국외국어대학 무역대학원 무역학과 | 대한민국 |