정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 88,608 | -매출액 | 95,215 | |
| -부채총계 | 43,336 | -영업이익 | 5,890 | |
| -자본금 | 7,856 | -당기순이익 | 4,320 | |
| -자본총계 | 45,272 | *주당순이익(원) | 336 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 441,425,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.75 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사(재선임): 김기문, 김기석 -사외이사(신규):김종섭 -비상근감사(신규):김창섭 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안: 제24기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (소액주주기준 액면가 10%, 주당 50원 현금배당) => 원안대로 승인 -제2호의안: 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 -제3호의안: 이사(사외이사 포함)선임의 건 => 원안대로 승인 -제4호의안: 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012-02-17 주총소집결의 및 현금배당결정 -2012-03-15 사외이사 변경 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기문 | 1955-10-11 | 3 | 재선임 | 현 중소기업중앙회 회장 | 로만손 대표이사 | 충북대 명예 경제학박사 | 대한민국 |
| 김기석 | 1961-02-28 | 3 | 재선임 | 로만손 부사장 | 로만손 사장 | 청주대 전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종섭 | 1957-09-25 | 3 | 신규선임 | 월라코리아 대표이사 | 공인회계사 | 미국 마이애미대학 경영대학원 회계학석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창섭 | 1956-02-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 대전지방 국세청장 | 예일세무법인 대표 | 한국외국어대 무역대학원 무역학과 | 대한민국 |