정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년 2월 25일 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호의안 : 감사 선임의 건 | 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3호~5호의안 -> 제4호~6호의안 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 가락동 77-1 당사 11층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2012회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 15%, 주당75원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(별첨) - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-02-25 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이충걸 | 1963-10-06 | 2 | 신규선임 | 두산 매거진 편집장 | 두산 매거진 편집장 | 성균관대 건축공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기정 | 1954-09-19 | 2 | 신규선임 | 비상근 | -서울지방국세청 법인세과장 -역삼세무서장 -성동세무서장 |
세무사 | 건국대 행정대학원 세무행정학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -화장품 제조 판매업 -생활용품 제조 판매업 |
신규 화장품 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |