주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 (가락동) 로만손빌딩 11층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2014회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 20%, 주당100원) - 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 2-1호 의안 : 김기문 사내이사(재선임) 2-2호 의안 : 김기석 사내이사(재선임) 2-3호 의안 : 이광렬 사외이사(신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김기정 상근감사(재선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기문 | 1955-10-11 | 3 | 재선임 | 중소기업중앙회장 | 로만손 이사 |
충북대학교 명예 경제학박사 |
대한민국 |
| 김기석 | 1962-02-28 | 3 | 재선임 | 로만손 사장 | 로만손 대표이사 | 청주대학교 산업경영 대학원 관광호텔경영학과졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광렬 | 1946-12-06 | 3 | 신규선임 | 서울서부지방법원 법원장 | 변호사 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기정 | 1954-09-19 | 3 | 재선임 | 상근 | 성동세무서장 | 로만손 감사 | 건국대 행정대학원 세무행정학과 졸업 | 대한민국 |