정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,735 | - 매출액 | 158,299 | |
| - 부채총계 | 43,748 | - 영업이익 | 10,823 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | 8,892 | ||
| - 자본총계 | 74,987 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,804 | - 매출액 | 158,606 | |
| - 부채총계 | 43,870 | - 영업이익 | 10,352 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | 8,959 | ||
| - 자본총계 | 75,934 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 1,548,674,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -이사: 김기문, 김기석 이사 재선임 -사외이사: 이광렬 신규선임 -감사: 김기정 감사 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기(2014회계년도) 재무제표승인의 건 →원안대로 승인(현금배당 주당100원) 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: →원안대로 승인 사내이사: 김기문,김기석 이사 재선임 제2-2호: →원안대로 승인 사외이사: 이광렬 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건 →원안대로 승인(김기정 감사 재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기문 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 전 로만손 대표이사, 전 중소기업중앙회장 |
| 김기석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 현 로만손 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광렬 | 1946-12 | 3 | 신규선임 | 전 서울서부지방법원장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기정 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전 성동세무서장 |