주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 지하1층강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2015회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 20%, 주당100원, 대주주 15%, 75원) - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박철순 사외이사(신규선임) 3-2호 의안 : 김경수 사외이사(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 박철순 감사위원(신규선임) 4-2호 의안 : 김경수 감사위원(신규선임) 4-3호 의안 : 이광렬 감사위원(신규선임) - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 함신혁(신규선임) (개인주주제안에 의한 상정 안건임) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제5호의안 감사 선임의 건 및 7호의안 감사 보수한도 승인의 건은 제2호의안 정관 일부변경의 건이 통과되면 자동 폐기됨. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영대학 교수 전 서울대 경영대학 부학장 |
- |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 세무사 전 대전지방 국세청장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철순 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대학 교수 전 서울대 경영대학 부학장 |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무사 전 대전지방 국세청장 |
| 이광렬 | 1946-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 전 서울서부지방법원장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함신혁 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전 아모레퍼시픽 재무팀근무 |