정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016년 2월 5일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제5호의안 | 감사 선임의 건 - 함신혁 (신규선임) (개인주주제안에 의한 상정 안건임) |
삭제 |
| 제6호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| 제7호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | 삭제 |
| 주주제안 철회로 주주총회 안건 정정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 지하1층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기(2015회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 20%, 주당100원, 대주주 15%, 75원) - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박철순 사외이사(신규선임) 3-2호 의안 : 김경수 사외이사(신규선임) - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 박철순 감사위원(신규선임) 4-2호 의안 : 김경수 감사위원(신규선임) 4-3호 의안 : 이광렬 감사위원(신규선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-05 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철순 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대 경영대학 교수 전 서울대 경영대학 부학장 |
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| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 세무사 전 대전지방 국세청장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철순 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영대학 교수 전 서울대 경영대학 부학장 |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세무사 전 대전지방 국세청장 |
| 이광렬 | 1946-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 변호사 전 서울서부지방법원장 |