정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,950 | - 매출액 | 138,585 | |
| - 부채총계 | 37,776 | - 영업이익 | 267 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | -3,255 | ||
| - 자본총계 | 75,174 | *주당순이익(원) | -214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,851 | - 매출액 | 139,949 | |
| - 부채총계 | 37,830 | - 영업이익 | -48 | ||
| - 자본금 | 8,685 | - 당기순이익 | -3,629 | ||
| - 자본총계 | 72,021 | *주당순이익(원) | -239 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 751,569,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명,사외이사 3명, 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제30기(2017회계년도) 재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당50원) 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사(사외이사) 선임의 건 →원안대로 승인 →3-1호:사내이사 김기문(재선임) →3-2호:사내이사 김기석(재선임) →3-3호:사외이사 공태용(신규선임) →3-4호:사외이사 김경수(신규선임) →3-5호:사외이사 권오성(신규선임) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 →4-1호:감사위원 공태용(신규선임) →4-2호:감사위원 김경수(신규선임) →4-3호:감사위원 권오성(신규선임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금 총액은 자사의 총 발행주식수인 16,503,790주에서 2017년 12월 31일 기준으로 자사주 1,472,391를 차감한 15,031,399주를 근거로 한 것입니다. - 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내로 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집공고 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기문 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | -현 제이에스티나 대표이사 회장 -현 중소기업중앙회 명예회장 -전 국세행정개혁위원회 위원장 |
| 김기석 | 1961-02 | 3년 | 재선임 | -현 제이에스티나 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공태용 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | -현 법률사무소 민산 대표변호사 -현 서울중앙지방법원 조정위원 |
케이비제9호 기업인수목적(주) 비상근감사 |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | -현 세무법인 삼익대표 -전 대전지방 국세청장 |
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| 권오성 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | -현 비바스포츠 대표 -전 조선대학교 겸임교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공태용 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 법률사무소 민산 대표변호사 -현 서울중앙지방법원 조정위원 |
| 김경수 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 세무법인 삼익대표 -전 대전지방 국세청장 |
| 권오성 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 비바스포츠 대표 -전 조선대학교 겸임교수 |