주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 358 본사 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제45기 정기주주총회 회의 목적사항 (보고안건) 감사보고, 영업보고 (부의안건) 제1호의안 : 제45기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 2-1호의안 : 사외이사 온기중 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 온기중 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 토목과 졸업 前) 한국철도기술협력회 |
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