주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 358 본사 지하1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제46기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 : 연구개발서비스업) 제3호의안: 사내이사선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 선임의 건 3-2호 의안: 이사 김도헌 선임의 건 제4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안: 감사 임영덕 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | (주)특수건설 부회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | (주)특수건설 부사장(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영덕 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국전력공사, 대한콘설탄트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발서비스업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |