정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,968 | - 매출액 | 138,116 | |
| - 부채총계 | 53,966 | - 영업이익 | 659 | ||
| - 자본금 | 49,970 | - 당기순이익 | -6,939 | ||
| - 자본총계 | 64,002 | *주당순이익(원) | -169 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제46기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가 : 연구개발서비스업) (원안대로 승인) 제3호의안: 사내이사선임의 건 3-1호 의안: 이사 김중헌 선임의 건 3-2호 의안: 이사 김도헌 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안: 감사선임의 건 4-1호 의안: 감사 임영덕 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-17 주주총회소집공고 2017-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김중헌 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | (주)특수건설 부회장(현) |
| 김도헌 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | (주)특수건설 부사장(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영덕 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국전력공사, 대한콘설탄트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 연구개발서비스업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |