주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동) 디피씨주식회사 본관 3층 본사강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 1. 제1호의안 - 제38기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재 무제표 승인의 건 (배당예정액 : 80원/보통주 1주) 2. 제2호의안 - 정관일부 변경의 건(사업목적,전자증권관련 등) 3. 제3호의안 - 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 선임의 건(도용환) ㆍ제3-2호 : 사외이사 선임의 건(유영학) ㆍ제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한대우) ㆍ제3-4호 : 사외이사 선임의 건(구승권) 4. 제4호의안 - 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원) ㆍ제4-1호 : 감사위원 선임의 건(유영학) ㆍ제4-2호 : 감사위원 선임의 건(한대우) ㆍ제4-3호 : 감사위원 선임의 건(구승권) 5. 제5호의안 - 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도용환 | 1957-02 | 3 | 재선임 | - 고려대학교 경제학 학사 - 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 - 신한생명보험(주) 투자운용실장 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 한국벤처캐피탈 협회 회장 - (現)디피씨주식회사 대표이사 - (現)스틱인베스트먼트(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영학 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 행정학 학사 - 버클리대학교 대학원 사 회복지학 석사 - 보건복지가족부 차관 - 현대차정몽구재단 이사 장 - (現) 법무법인 율촌 고 문 |
- |
| 한대우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 워싱턴대학교 대학원 경 제학 석사 - KDB산업은행 부행장/상 임이사 - (現)법무법인 태평양 고문 |
- |
| 구승권 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 학사 - KPMG 산동회계법인 - (現)정진세림회계법인 1본부 대표 |
- 정진세림회계법인 1본부 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영학 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 행정학 학사 - 버클리대학교 대학원 사회복지학 석사 - 보건복지가족부 차관 - 현대차정몽구재단 이사장 - (現) 법무법인 율촌 고문 |
| 한대우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경제학 학사 - 워싱턴대학교 대학원 경제학 석 사 - KDB산업은행 부행장/상임이사 - (現)법무법인 태평양 고문 |
| 구승권 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학 학사 - KPMG 산동회계법인 - (現)정진세림회계법인 1본부 대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 - 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치 제고를 위한 자문 - 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원 - 기업에 대한 경영자문 및 지원 |
- 향후 지배구조개선 대비 사모투자전문회사 결성 및 운용 등 사업내용 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 9. 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 8. 창업자에 대한 투자 9. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 10. 해외 기술의 알선, 보금 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 11. 인터넷 관련사업 12. 전자상거래 관련사업 13. 유지보수 및 로열티(기술료) 14. 투자회사에 대한 경영관리 15. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원 16. 전 각호에 관련된 수출입업 17. 전 각호에 부대되는 사업 |
8 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 9. 인터넷 관련 사업 10. 전자상거래 관련 사업 11. 유지보수 및 로열티(기술료) 12. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 13. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자 14. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문 15. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사 결정 지원 16. 기업에 대한 경영자문 및 지원 17. 투자회사에 대한 경영관리 18. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원 19. 전 각호에 관련된 수출입업 20. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 투자 범위 확대 (변경전8 -> 변경후13) - 순서 정리 |
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